【培訓(xùn)對象】
銀行網(wǎng)點柜員、各業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、風(fēng)險合規(guī)管理人員。

【培訓(xùn)收益】

一、假證業(yè)務(wù)風(fēng)險
1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動
2、客戶盡職調(diào)查的履職要求
3、假證業(yè)務(wù)風(fēng)險案例

二、有效證件類別

三、各類證件的真?zhèn)魏陀行澡b別方法
1、中國境內(nèi)居民證件
（1）二代居民身份證
（2）臨時居民身份證
（3）居民戶口簿
2、中國港澳臺證件
（1）港澳臺居民通行證
（2）港澳臺居民居住證
3、外國人證件
（1）外國護(hù)照
（2）中國簽證
（3）中國綠卡
4、企業(yè)/個體工商戶營業(yè)執(zhí)照
 

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢顧問

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

3、金融領(lǐng)域培訓(xùn)實戰(zhàn)派資深專家

4、銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)資深高級講師

5、銀行反假秒殺識別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑講師

6、趣味反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)講師

7、全面系統(tǒng)銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)體系

8、商業(yè)銀行《反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)》獨家版權(quán)課程