【培訓對象】
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員 ； 財務總監(jiān)及公司高級管理人員 ； 財務與其他職能部門的經理和管理人員

【培訓收益】
掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業(yè)舞弊等理論 ； 掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進 ； ； ； 提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境 ； 明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng) ； 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法

內部控制與風險管理 課程背景： 如何確保企業(yè)經營的效率和效果？ 如何確保企業(yè)財務報告的可靠性？ 如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？ 如何保證企業(yè)資產的安全？ 為了實現(xiàn)內部控制的目標，企業(yè)必須建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系，如何評價和改進企業(yè)的內部控制，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。特別是《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標志著世界上最發(fā)達的資本市場的監(jiān)管者已經將內部控制體系的建立、維護和評價看作是經營者的重要責任；并且，企業(yè)財務報告的核心不僅僅是單純的財務信息，而且必須對企業(yè)的內部控制進行披露。 培訓收益：  掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業(yè)舞弊等理論  掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進  提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境  明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)  通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法 培訓對象：  負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員  財務總監(jiān)及公司高級管理人員  財務與其他職能部門的經理和管理人員 課程大綱： 第一部分 引言：缺乏內部控制的企業(yè)常見原因分析 • 對內部控制相關理論的全面介紹 • 什么是COSO？COSO的內部控制整合框架包括哪些內容？ • 企業(yè)發(fā)展的基石——內部控制的核心觀念 • 內部控制的局限性-成本效益原則及其它 第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn) • 何為控制環(huán)境——內部控制的基礎 • 如何建立良好的控制環(huán)境 第三部分 內部控制的實質-風險管理的模式 • 目標確認 • 風險識別 • 風險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶 • 風險應對 • 危機管理的金科玉律 第四部分 內部控制活動如何管理風險 • 常見的內部控制活動有哪些 • 如何做到職責分離？ • IT總體控制 • 預防性控制和檢查性控制 第五部分 內部審計簡介 • 內部審計-什么是內審？ • 內部審計在組織架構中的位置？ • 內部審計與內部控制的關系 第六部分 職業(yè)舞弊 • 什么樣的人才會舞弊 • 職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE • 職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么？ • 如何看待職業(yè)舞弊與內部控制？ 第七部分 內控的建立和執(zhí)行：內控體系建立和執(zhí)行的五個階段 • 如何確定和分解目標 • 如何識別風險 • 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述 • 如何有效執(zhí)行內控 • 如何監(jiān)督內控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估 第八部分 薩奧法案及公司治理 • 何為薩奧法案？ • 薩奧法案的內容框架 • 審計人員的獨立性應如何理解？ • S302及S404 講師介紹： 方 嵐 老師 英國特許公認會計師協(xié)會會員，中國會計師協(xié)會會員，中國多家財經大學客座教授。多年的跨國公司及全球500強公司的財務管理經驗培養(yǎng)了優(yōu)秀的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和能力。 近20年制造業(yè)企業(yè)、會計師事務所和大型跨國公司工作實踐：包括全球500強公司英博集團任財務總監(jiān). ；海外先進的成本管理經驗等等。熟悉國際會計準則和中國會計準則；熟悉中國稅法體系與實踐，擅長企業(yè)稅務籌劃，曾多次進行創(chuàng)新性稅務籌劃項目，多次成功為企業(yè)降低巨額稅負。 作為企業(yè)的核心管理層，充分運用財務和管理的工具，支持企業(yè)完成其使命和目標。通過財務分析和財務預測,對公司管理提出諸多改良建議并擬定實施方案。建立并完善內部控制系統(tǒng)，管理報告系統(tǒng)等； 曾在多個企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP項目（oracle，SAP等）實施。對于大型公司的ERP管理積累了豐富的經驗。 我們的客戶 拜耳、施耐德電氣、愛立信熊貓、梅賽德斯-奔馳、大眾、諾和諾德、先聲藥業(yè)、中國石油化工股份、三一重工、卡特彼勒、松下、龐巴迪、戴爾、惠普、IBM深圳、柯尼卡美能達、采埃孚、軟通動力、宜家、歐司朗、遠東儀表、禾欣集團、臥龍集團、巴奧米特、威特電梯、和黃地產、百威啤酒、卡夫食品、博世集團、博西集團、舍弗勒集團、百麗集團、阿爾派電子、TCL、華為、百麗、杭州燃氣集團、雅瑩集團等世界500強和國內知名企業(yè)。 費　　用：5200元/兩天(包括培訓、培訓教材、講師費用、以及上下午茶點等) 

 現(xiàn)任某大型文化通信運營企業(yè)供應鏈管理部質量管理室經理

主要工作經歷

廣東省某大型文化通信運營企業(yè)（現(xiàn)職單位）

1.構建供應鏈管理體系，包括建章立制、流程建立、信息化、一體化規(guī)劃等；

2.制定供應商管理辦法和物資質量管理實施細則，負責供應商管理履約管理、供應商廠驗工作和供應商物資質量檢測工作；

3.負責集團各分公司的供應鏈管理考核，推動各分（子）公司持續(xù)降低庫存，控制公司整體庫存水平；

4.推動公司供應鏈管理的一體化，包括統(tǒng)一和集中訂單管理，擬定物流配送中心工作方案等；

5.指導和培訓分（子）公司業(yè)務人員，引導分公司管理層提高供應鏈全流程管理意識，培訓具體業(yè)務人員如何高效開展供應鏈管理工作。主要成就

參與華為美洲地區(qū)巴西供應中心的建立，負責整個供應中心國際段的進口物流，以及管理OEM供應商的國際物流；

負責聯(lián)想供應鏈端到端的監(jiān)控和管理，從訂單履約職能支撐公司市場占有率從全球第四升至全球第二；

參與現(xiàn)有單位供應鏈體系建立的調研規(guī)劃，通過建章立制、考核指導、信息化建設和一體化規(guī)劃，使得公司供應鏈體系為行業(yè)領先。

• 采購成本談判技巧與供應商風險管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-深圳

  前瞻供應鏈管理/強勢供應商管理/供應商品質管理角色和職能分析先進采購系統(tǒng)與模式—Sourcing/ Buyer 跨部門供應商管理組織職能與采購流程設計山東杰瑞供應商管理組織機構華為物料專家團（CommodityExpertGroups簡稱CEG）職能分析建滔..

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• 企業(yè)財務報表分析與風險管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-佛山

  第一講：財務報表分析基礎及邏輯框架1、企業(yè)資產、營業(yè)額、利潤及現(xiàn)金之間的關系2、企業(yè)的銷售增長背后的風險有哪些？3、提升企業(yè)盈利的關鍵途徑分析4、企業(yè)財務分析之定性分析內容5、企業(yè)財務分析之定量分析內容6、財務報表分析框架體系7、財務報表閱讀與分析的基本方法8、財..

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• 高風險時代下的供應鏈與采購風險管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-廣州

  前瞻高風險時代下采購七大風險分析防范采購風險系統(tǒng)與模式—Sourcing/ SQE及Buyer職能分工泰科供應商管理組織機構和Sourcing/ SQE及Buyer職能華為物料專家團（CommodityExpertGroups簡稱CEG）職能如何防范采購風險跨部門..

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• 人力資源數(shù)字化轉型中的用工合規(guī)風險管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  一、招聘入職階段 1.候選人信息采集與個人信息保護 2.候選人背景調查與隱私管理 ..

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• 2020房地產企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務風險管理專題班

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-深圳

  2020房地產企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務風險管理專題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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