【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)及各級(jí)財(cái)稅人員

【培訓(xùn)收益】
★局勢(shì)解析：了解最新的稅務(wù)稽查形式，知曉常見(jiàn)的稽查場(chǎng)景及應(yīng)對(duì)策略； ★工具闡釋：全方位了解金稅四期系統(tǒng)，從而能為己所用、不犯或少犯錯(cuò)誤； ★風(fēng)險(xiǎn)警示：通過(guò)剖析稽查案例，讓學(xué)員能深刻理解所出現(xiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)技巧； ★風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)對(duì)主要稅種的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)逐一剖析，讓我們能在實(shí)操上有所指引； ★風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：從企業(yè)主涉的兩大稅種進(jìn)行闡述，如何應(yīng)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)？讓學(xué)員遇事能從容應(yīng)對(duì)。

第一部分：走進(jìn)稅務(wù)稽查的真相
一、最近稅務(wù)稽查形式分析及金稅四期介紹
1、掌握金稅四期下的稅收監(jiān)管趨勢(shì)，以及企業(yè)面臨的稅收環(huán)境及影響
2、知己知彼：走進(jìn)稅務(wù)稽查的真相
1）了解稅務(wù)稽查體系
2）了解稅務(wù)稽查重點(diǎn)
3）國(guó)家稅務(wù)總局稽查方向及項(xiàng)目解析
4）稅務(wù)案件檢查推送手段與重點(diǎn)涉稅內(nèi)容概覽
5）稅務(wù)稽查流程及分工
6）稅務(wù)稽查過(guò)程中有哪些稅務(wù)文書？ 
7）企業(yè)遭遇稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查，什么樣的陳述申辯材料才是稅務(wù)機(jī)關(guān)滿意的？
3、金稅四期介紹
1）什么是金稅四期？金稅四期的前世今生？
2）金稅四期的主要內(nèi)容及構(gòu)成
3）金稅四期下稅務(wù)稽查重點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略
4）金稅四期到底有多強(qiáng)大？它的強(qiáng)大究竟體現(xiàn)在哪些方面？
5）金稅四期對(duì)于企業(yè)有何影響？
6）如何運(yùn)用金稅四期所帶來(lái)的有利方面？
【案例分析1】從虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案來(lái)了解金稅四期是如何發(fā)現(xiàn)稅收違規(guī)行為的？
二、稅務(wù)稽查案例解析
案例：稅務(wù)機(jī)關(guān)以涉嫌接收虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票來(lái)協(xié)查時(shí)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？
稽查及稅收籌劃案例（稽查應(yīng)對(duì)技巧、涉稅法律如何有效運(yùn)用、什么才是真正的納稅籌劃）：
1）恒光電器行訴案
2）視同銷售案
3）接收捐贈(zèng)進(jìn)項(xiàng)抵扣案
4）土地使用權(quán)攤銷案
5）計(jì)稅依據(jù)調(diào)整案
6）引用司法解釋處罰案
7）稅款追繳年限案

三、幫助企業(yè)分析及完善稅務(wù)措施，有效防范稅收風(fēng)險(xiǎn)漏洞
1）增值稅稽查的主要指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2）企業(yè)所得稅稽查的主要指標(biāo)
3）個(gè)人所得稅稽查的主要指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4）印花稅稽查的主要指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
5）房產(chǎn)稅稽查的主要指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
6）土地使用稅稽查的主要指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

第二部分：金稅四期下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
一、大數(shù)據(jù)控稅時(shí)代樹(shù)立應(yīng)對(duì)稽查新理念
1、“以票控稅”與“數(shù)據(jù)控稅”
2、“大數(shù)據(jù)”征管形勢(shì)下，多部門數(shù)據(jù)共享、多方數(shù)據(jù)比對(duì)，為企業(yè)畫像
【案例分析2】多方采集數(shù)據(jù)綜合分析，數(shù)據(jù)研判定嫌疑
【案例分析3】風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)“導(dǎo)航引路” 實(shí)施“項(xiàng)目化稽查”
【案例分析4】利用第三方信息找尋案件突破口
3、大數(shù)據(jù)控稅時(shí)代，應(yīng)對(duì)稽查需要加強(qiáng)稅收證據(jù)鏈管理
二、稅務(wù)稽查重點(diǎn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)
（一）增值稅重點(diǎn)稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)
1、一般納稅人與小規(guī)模身份轉(zhuǎn)變過(guò)程中的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
2、混合銷售與兼營(yíng)的錯(cuò)誤適用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
3、稅率調(diào)整時(shí)合同與實(shí)際適用稅率不符導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
4、固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣政策適用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
5、加計(jì)抵減政策運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
6、農(nóng)產(chǎn)品抵扣稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
7、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
8、違約金等價(jià)外費(fèi)用稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
9、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與紅字信息單不匹配的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
10、無(wú)償借款的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
11、差額納稅方式的適用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
12、稅目稅率混淆帶來(lái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
（二）企業(yè)所得稅重點(diǎn)稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)
1、不征稅收入混同征稅收入導(dǎo)致的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
2、少計(jì)收入，延緩確認(rèn)收入、虛列成本的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
3、視同銷售收入錯(cuò)誤填報(bào)的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
4、多種彌補(bǔ)期限情況下虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
5、固定資產(chǎn)一次性扣除政策的適用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
6、未正確區(qū)分損失類型導(dǎo)致資產(chǎn)損失稅前扣除時(shí)限錯(cuò)誤及留存資料瑕疵引發(fā)的稅收風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)；
7、跨期票據(jù)未正確核算和所得稅政策適用的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算、撤資政策運(yùn)用稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
9、負(fù)擔(dān)他人的支出稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)；
10、小型微利企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)惠政策合理運(yùn)用；
11、非發(fā)票等其他票據(jù)是否合規(guī)導(dǎo)致的稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)；
12、資產(chǎn)在未取得票據(jù)情況下如何稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
（三）票據(jù)依然是稽查案件突破口
1、案例解析虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)：三流一致與虛開(kāi)發(fā)票到底啥關(guān)系，如何證明善意取得虛開(kāi)發(fā)票，虛開(kāi)發(fā)票的所得稅補(bǔ)救。沒(méi)有造成國(guó)家稅款損失是否以虛開(kāi)論處。
2、案例解析異常憑證的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)：何為異常憑證，如何避免異常憑證的取得，取得異常憑證如何最大限度補(bǔ)救
3、最新電子票據(jù)政策運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
三、如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查？
1、開(kāi)展稅務(wù)自查的必要性
2、如何進(jìn)行自查
3、如何在稽查前、稽查中、稽查后坦然面對(duì)
四、掌握稅收三大管控原理
1、掌握企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的三大原理：
（1）三證統(tǒng)一
（2）三流統(tǒng)一
（3）三價(jià)統(tǒng)一
2、掌握稅收行業(yè)預(yù)警指標(biāo)
3、掌握發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

第三部分：涉稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

1、近三年稅務(wù)稽查對(duì)象的表象特點(diǎn)歸類
2、2021稅務(wù)監(jiān)管大環(huán)境是否導(dǎo)致企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升
3、增值稅專用發(fā)票電子化推廣如何顛覆傳統(tǒng)管理方式？
4、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)各類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案例實(shí)操
1)匯算清繳期間重點(diǎn)會(huì)計(jì)科目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與賬務(wù)調(diào)整
2)企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)控檢查及方法
3)企業(yè)收入方面的涉稅數(shù)據(jù)自查與博弈
4)企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目檢查涉及的會(huì)計(jì)科目及方法
5)資產(chǎn)類項(xiàng)目檢查涉及會(huì)計(jì)科目及方法

第四部分：稅務(wù)評(píng)估檢查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與稅企爭(zhēng)議博弈

1、稽查程序之“知己知彼”
2、稽查接待心理準(zhǔn)備
3、稽查準(zhǔn)備事項(xiàng)
4、接待技巧
5、稽查資料提供技巧
6、稽查產(chǎn)生“企業(yè)危機(jī)”的防范技法和注意事項(xiàng)
7、避免定性偷稅法
8、維權(quán)條款
納稅人十大權(quán)益運(yùn)用要點(diǎn)分析
審理期間合理運(yùn)用陳述申辯權(quán)要點(diǎn)分析
行政復(fù)議和訴訟選擇運(yùn)用要點(diǎn)分析
其他權(quán)益了解
9、稅務(wù)稽查經(jīng)驗(yàn)分享
10、納稅人的把戲

第五部分：財(cái)稅人員必須掌握的涉稅問(wèn)題

1、開(kāi)了發(fā)票的收入是否就一定屬于企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入? 
2、不征稅收入與免稅收入的區(qū)別？ 
3、什么是財(cái)政性資金？財(cái)政性補(bǔ)貼要交稅嗎？ 
4、財(cái)政性資金如何會(huì)計(jì)處理？如何填報(bào)申報(bào)表？ 
5、哪些情況屬于視同銷售？如何進(jìn)行調(diào)整？ 
6、商業(yè)上的買一贈(zèng)一如何開(kāi)票、會(huì)計(jì)處理才可以不作為視同銷售？ 
7、企業(yè)無(wú)償接受的股權(quán)、機(jī)器設(shè)備需不需要交稅？ 
8、融資性售后回購(gòu)業(yè)務(wù)是否存在規(guī)則變更？ 
9、一次性收取多年的租金，應(yīng)如何確認(rèn)應(yīng)稅收入？ 
10、金額較大的非經(jīng)營(yíng)所得能否平均按5年計(jì)入應(yīng)納稅所得額？ 
11、借給關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)金,是否要算利息收入？ 
12、查補(bǔ)收入能否彌補(bǔ)虧損？ 
13、如何正確理解、把握成本費(fèi)用扣除的整體要求 
14、成本費(fèi)用稅前列與發(fā)票的關(guān)系 
15、工資稅前列支對(duì)“合理性”和“實(shí)際發(fā)生”的理解？ 
16、勞務(wù)派遣的稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)關(guān)注 
17、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)所得稅“工資”與個(gè)人所得稅“工資”的差異關(guān)注 
18、企業(yè)為職工報(bào)銷的學(xué)歷教育費(fèi)用是否可計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除？ 
19、公司為員工繳納的意外險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)能否稅前扣除？ 
20、企業(yè)租用個(gè)人車輛費(fèi)用如何稅前扣除？ 
21、企業(yè)以股東個(gè)人名義購(gòu)買的汽車，其折舊能否稅前列支？ 
22、企業(yè)向沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)人借款發(fā)生的利息可以稅前列支嗎？ 
23、企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一貸款，所屬企業(yè)申請(qǐng)使用，該貸款利息能否稅前扣除？ 
24、支付傭金是否必須取得發(fā)票才能稅前扣除？ 
25、關(guān)聯(lián)公司往來(lái)入賬其他應(yīng)收款，在匯算時(shí)要按占用資金計(jì)算應(yīng)收利息做納稅調(diào)增嗎？ 
26、以前年度發(fā)生的應(yīng)扣未扣費(fèi)用如何進(jìn)行稅務(wù)處理？ 
27、開(kāi)辦費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何處理？ 
28、經(jīng)濟(jì)和同違約金能否稅前列支，需要發(fā)票嗎？ 
29、股權(quán)激勵(lì)企業(yè)所得稅稅前扣除政策把握 
30、如何理解計(jì)稅基礎(chǔ)概念？ 
31、評(píng)估入賬的固定資產(chǎn)折舊可以稅前列支嗎？ 
 

魏鑫（多金老師）

財(cái)稅管理專家
提供咨詢式培訓(xùn)服務(wù)
擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)體系及模型的搭建
擅長(zhǎng)業(yè)財(cái)融合/財(cái)務(wù)分析/全面預(yù)算/稅務(wù)籌劃/稅務(wù)稽查
20多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、10年+財(cái)務(wù)高管工作經(jīng)驗(yàn)
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)積累
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）
中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）
美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）
國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMAQ）
哈爾濱工業(yè)大學(xué)EMBA（在讀）

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)（2002年參加工作，2014年起兼職講師）
10多年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋會(huì)展行業(yè)、建筑行業(yè)、汽車行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、服裝行業(yè)，并獲得廣泛好評(píng)；
擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)建模+搭建財(cái)務(wù)體系，包括業(yè)財(cái)融合體系、預(yù)算體系、財(cái)務(wù)分析體系等；
熟悉國(guó)內(nèi)稅法，并有過(guò)多年的稅籌籌劃經(jīng)驗(yàn)及案例，累計(jì)節(jié)稅達(dá)三千萬(wàn)之多；
歷經(jīng)大型國(guó)企、民企上市公司，從財(cái)務(wù)基層到上市公司集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，深度了解業(yè)務(wù)場(chǎng)景，深刻理解財(cái)務(wù)管理痛點(diǎn)。

工作經(jīng)歷（由近及遠(yuǎn)）
國(guó)內(nèi)排名前三的知名會(huì)展集團(tuán)公司（新三板創(chuàng)新層、擬上市公司）——集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)
珠海最大的建筑集團(tuán)公司廣州建星控股——集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理
江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（本土最大汽車零部件及整車生產(chǎn)企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理
深圳市綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)有限公司（國(guó)內(nèi)垃圾發(fā)電行業(yè)首家A+H股上市企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)主管

授課風(fēng)格：原創(chuàng)、實(shí)戰(zhàn)、清晰、邏輯性強(qiáng)
擅長(zhǎng)案例教學(xué)，課程實(shí)戰(zhàn)性與操作性強(qiáng)
語(yǔ)言風(fēng)趣幽默，課堂氣氛活躍，學(xué)員參與感強(qiáng)
擅長(zhǎng)學(xué)員點(diǎn)評(píng)，洞察力強(qiáng)，教學(xué)中充分互動(dòng)

培訓(xùn)課程：
財(cái)務(wù)、預(yù)算類
《業(yè)財(cái)融合：非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》
《業(yè)務(wù)融合：價(jià)值創(chuàng)造之路》
《戰(zhàn)略落地工具：全面預(yù)算編制與管控實(shí)操》
《高級(jí)信用管理：應(yīng)收賬款管理及催收技巧》
《管理會(huì)計(jì)必殺技：通過(guò)管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理》
稅務(wù)、審計(jì)類
《財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造：企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《知己知彼：稅務(wù)稽查與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范：手把手教你做好內(nèi)部審計(jì)》

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：
杭州三彩服飾有限公司 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目（常年做子公司內(nèi)部審計(jì)）
武漢天黎集團(tuán) 全面預(yù)算及財(cái)務(wù)共享培訓(xùn)（2013-2014）
廣東建星控股集團(tuán) 資產(chǎn)并購(gòu)稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)500萬(wàn)元）
深圳市蘭拓帕斯文化傳播有限公司 稅務(wù)稽查項(xiàng)目咨詢
深圳綠色動(dòng)力集團(tuán) 財(cái)務(wù)分析及合并報(bào)表編制培訓(xùn)
深圳綠色動(dòng)力集團(tuán) 國(guó)資公司內(nèi)部子公司內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目（2-3年）
深圳市卡司通會(huì)展股份有限公司 廠房重組稅務(wù)籌劃咨詢（節(jié)稅約達(dá)800萬(wàn)）
珠海康晉電氣股份 全面預(yù)算咨詢項(xiàng)目
深圳卡司通會(huì)展集團(tuán) 預(yù)算模型及財(cái)務(wù)分析模型的搭建
廣東建星建造集團(tuán)有限公司 營(yíng)改增咨詢項(xiàng)目（2015-2016）
上海恒企教育培訓(xùn)有限公司 會(huì)計(jì)職稱培訓(xùn)（通過(guò)率超70%）

 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監(jiān)會(huì)處罰情況說(shuō)明及新形勢(shì)下的監(jiān)管趨勢(shì)1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢(shì)巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢(shì)4. 代表性文件：銀保監(jiān)發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應(yīng)用案例說(shuō)明1）文..

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• 票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范與案例分析

   

  第一講：票據(jù)交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據(jù)”是社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中重要的有價(jià)憑證，其安全性關(guān)系著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全，這是票據(jù)認(rèn)知的重要一步。一、票據(jù)交易管理的意義所在1.票據(jù)是時(shí)代的必然產(chǎn)物2.票據(jù)創(chuàng)造了新的金融游戲規(guī)則3.傳統(tǒng)票據(jù)業(yè)務(wù)中暴露出來(lái)的問(wèn)題4.票據(jù)交易管理帶來(lái)的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制全案例解析

   

  第一講：網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)案例風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、特殊人群支取業(yè)務(wù)處理案例一：客戶成為精神病人如何支取其賬戶內(nèi)的存款？1）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？2）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于五保戶精神病人的業(yè)務(wù)如何做？3）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？案例二：客戶成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)..

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• 商業(yè)銀行柜面操作與法律風(fēng)險(xiǎn)防范

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶管理、對(duì)賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶信息安全管理、..

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• 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范

   

  第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺(tái)法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及司法審判規(guī)則案例分析：銀行私自劃扣儲(chǔ)戶資金抹賬，我的地盤我說(shuō)了算？!案例分析：私自攬存誰(shuí)擔(dān)責(zé)？——合同主體與表見(jiàn)代理二、取款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和管理1.代理取款法律風(fēng)險(xiǎn)及管理案例分析：代理取款案的思考2.繼承取款法律風(fēng)險(xiǎn)及管理案例分析：繼承取..

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