第一章最近金融監(jiān)管政策解讀

1.近期監(jiān)管的思路
2.近期監(jiān)管和銀行運營的宏觀環(huán)境
3.近期監(jiān)管當局的政策主線
4.近期防范和化解金融風險的一系列舉措
5.未來商業(yè)銀行運行的主要挑戰(zhàn)和疫情后商業(yè)銀行的運行環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢
6.商業(yè)銀行近期的主要政策要點分享：2019和2020
近期各類主要政策要點分享
銀保監(jiān)會相關管各類通知與指引要點

第二章商業(yè)銀行全面風險管理

1.商業(yè)銀行風險管理的一般流程與方法
2.中國銀行金融機構日常經(jīng)營中所面臨的主要風險及其應對方式
3.全面風險管理及其含義
4.全面風險管理的基本要素與基本原則
5.全面風險管理的內(nèi)部職責劃分與框架
6.商業(yè)銀行的公司治理
7.巴塞爾委員會關于有效的公司治理的基本原則
8.銀行保險機構公司治理監(jiān)管評估辦法（試行）的解讀
9.2020年7月銀監(jiān)會對銀行保險業(yè)金融機構公司治理的最新解讀

第三章全面風險管理中各項風險的管理方法

1.信用風險
信用風險的識別與管理方法
信用風險管理的一般方法
如何做好貸前，貸中與貸后工作
大中小型客戶的一般特點
貸后管理的早期預警
信用風險的度量和計量
其他分享

2.操作風險
操作風險的定義和特點
操作風險監(jiān)管發(fā)展歷程
操作風險的一般管理工具及使用方法要點
操作風險資本度量方法：三大方法
關于系統(tǒng)連續(xù)性管理
其他分享

3.流動性風險
流動性風險的定義與來源
流動性風險與系統(tǒng)性風險
流動性風險的核心監(jiān)管指標
流動性風險的一般管理方法：國內(nèi)商業(yè)銀行
其他分享

4.合規(guī)風險
合規(guī)風險的定義
合規(guī)風險管理的內(nèi)部職責劃分
中國銀保監(jiān)會關于開展銀行業(yè)保險業(yè)市場亂象整治“回頭看”工作的通知
合規(guī)風險管理與員工行為管理
中國銀保監(jiān)會關于印發(fā)銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）的通知
中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法
其他分享

5.市場風險
市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
理解交易賬戶和銀行賬戶
銀行賬戶利率風險
其他分享

6.資本管理
資本管理的監(jiān)管框架
資本管理與系統(tǒng)性風險
資本充足要求，資本構成及扣除項目
中國金融機構補充資本一般方式
其他分享

7.內(nèi)部控制內(nèi)部審計
內(nèi)部控制在我國的發(fā)展歷程
如何理解三道防線和五道防線
其他分享 

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內(nèi)涵（2）項目管理的內(nèi)涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內(nèi)容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設工程項目全過程合同風險管理實務操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現(xiàn)代工程合同的特點和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風險？　　如何做到真正的預防質(zhì)量風險？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫存危機、煙草業(yè)遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發(fā)生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業(yè)的管理者您知道如何識別質(zhì)量風險、分析質(zhì)量風險并在此基礎上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟環(huán)境，分析信貸業(yè)務發(fā)展趨勢一、我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業(yè)務競爭態(tài)勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯四、國內(nèi)信貸市場行業(yè)趨勢分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務業(yè)6.高新技術 ..

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• 商業(yè)銀行基層機構業(yè)務合規(guī)風險管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監(jiān)管風暴2. “強監(jiān)管、嚴問責”形勢下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會提出了內(nèi)控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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• 小微企業(yè)信貸業(yè)務全流程風險管理

   

  第一講：調(diào)查和審查框架和要點一、堅持四原則1. 實體經(jīng)濟2. 負債率低3. 權證齊全4. 現(xiàn)金流足二、圍繞“一個人”問題1. 通過公共信息核實股權關聯(lián)關系。2. 通過人事關聯(lián)核實關聯(lián)關系。3. 通過融資、擔保關系核實關聯(lián)關系。4. 通過交易識別關聯(lián)關系。三、四個必問1. 誰借款2..

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