【培訓對象】
企業(yè)審計人員、內(nèi)控部門人員、企業(yè)財會人員、管理干部

【培訓收益】
● 提升企業(yè)內(nèi)控管理水平，強化風險管控能力，助力企業(yè)健康發(fā)展。 ● 解讀內(nèi)部控制基本規(guī)范，將理論與實務相結(jié)合，加深對企業(yè)內(nèi)部控制實務的理解。 ● 引用相關案例做分析，通過案例學習幫助學員構(gòu)建內(nèi)控系統(tǒng)性思維，提升內(nèi)控水平。 ● 剖析合規(guī)性審計、舞弊審計、內(nèi)部控制審計等，掌握診斷企業(yè)內(nèi)控缺陷的方法，練就發(fā)現(xiàn)問題的火眼金睛。 ● 幫助企業(yè)構(gòu)建反舞弊機制，開展合規(guī)管理，打造沒有貪污的企業(yè)凈土。

導引：國企與民企的內(nèi)控現(xiàn)狀及存在問題
第一講：基礎篇——內(nèi)控概念和重要性
案例導入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風控與內(nèi)控審計的重要性
一、內(nèi)控概述與內(nèi)在邏輯
1. 全面風險管理與內(nèi)部控制
案例：垮掉的巨無霸企業(yè)
2. 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
3. 內(nèi)控的三大目標：合法合規(guī)，高效落地，助力發(fā)展
4. 內(nèi)控的四大原則：有效性原則、重要性原則、系統(tǒng)性原則、成本效益原則
5. 內(nèi)控的五大活動：內(nèi)控環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督
二、內(nèi)控環(huán)境
案例：“隔壁老宋案”的內(nèi)控環(huán)境分析
1. 治理結(jié)構(gòu)
2. 機構(gòu)設置及權責分配
3. 內(nèi)部審計
4. 人力資源政策
5. 企業(yè)文化
三、風險評估
案例：出人意外的生財之道
1. 風險評估的維度：頻率和損失
2. 風險評估方法辨析：概率統(tǒng)計方法、行業(yè)標桿比較法、情景分析法、壓力測試法、風險指標分析法
案例分析：熱點事件北京某企業(yè)人事糾紛
案例：審計發(fā)現(xiàn)的職務侵占案
四、控制活動及處理機制設定
1. 七大內(nèi)控措施
案例：不相容職務分離控制
案例：授權審批控制
案例：會計系統(tǒng)控制
案例：財產(chǎn)保護控制
案例：預算控制
案例：運營分析控制
案例：績效考評控制
2. 內(nèi)控制度性措施
案例：保障資金安全
3.重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制
案例：翻車的程前科技帶來的內(nèi)控警示
五、信息與溝通
1. 信息價值的八大保障
——完整性、準確性、相關性、滿足性、可靠性、及時性、易于使用、成本效益
2. 對溝通的控制
——獲取有效的信息進行溝通，使內(nèi)部員工順利履行職責
案例：濱州某企業(yè)的百日決戰(zhàn)
六、內(nèi)部監(jiān)督
1. 日常監(jiān)督實務
2. 專項監(jiān)督實務

第二講：提升篇——合規(guī)實務
案例：審計揭開企業(yè)貪腐的蓋子
一、反舞弊審計
案例：劉強東開飯館失敗的內(nèi)控分析
1. 舞弊三角理論
2. 反舞弊的主要方法
3. 反舞弊審計概述和要點
案例：采購吃回扣內(nèi)控缺失案
二、內(nèi)控審計
1. 財報審計與內(nèi)控審計的區(qū)別與聯(lián)系
2. 內(nèi)控的兩大缺陷：設計缺陷、運行缺陷
3. 內(nèi)控審計報告
案例：某企業(yè)的內(nèi)部控制審計
案例：造假吃空餉內(nèi)控缺失案
三、預算控制
案例：央視標王破產(chǎn)案
1. 預算的價值與內(nèi)含
2. 預算與決算
3. 預算管理的方法

第三講：應用篇——關鍵環(huán)節(jié)的實務要點
一、關鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)控審計
1. 銷售與收款循環(huán)的內(nèi)控審計
案例：某公司銷售與收款循環(huán)審計案例
2. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)控審計
案例：某公司采購與付款循環(huán)審計案例
3. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)控審計
案例：某公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計案例
4. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)控審計
案例：某公司投資與籌資循環(huán)審計案例
5. 貨幣資金的內(nèi)控審計
案例：某公司貨幣資金審計案例
6. 建設項目內(nèi)控審計
案例：某公司建設項目審計案例
二、常見管控失當產(chǎn)生的系列風險
案例：榨菜廠前后二十年的稅務管理模式
1. 過去被稅務檢查少的原因分析
2. 典型業(yè)務陷阱
1. 不應忽視的企業(yè)宣傳材料，吹牛也會被稽查
2. 稅銀聯(lián)網(wǎng)，個人卡被嚴管控
案例：股東內(nèi)斗牽扯出虛開發(fā)票被稽查案
3. 什么是虛開發(fā)票及其風險
4. 如何通過內(nèi)控來預防相關風險
5. 企業(yè)管理者高發(fā)的刑事責任風險
案例：財會人員現(xiàn)狀——操著賣白粉的心，賺著賣白菜的錢
6. 防范職業(yè)風險的思路和方法
7. 財稅安全觀
三、全電發(fā)票時代的相關內(nèi)控
案例：某中字頭大企業(yè)的相關管理制度
1. 全電發(fā)票的厲害之處
2. 往來款里的虛開的“馬腳”
3. 發(fā)票弄虛作假的幾大行為
4. 發(fā)票損失誰來賠
5. 合同里要關注的幾大發(fā)票事項
6. 上市公司不偷稅的原因和啟發(fā)
案例：補稅IPO企業(yè)
7. 建立安全防范保護流程方法
8. 納稅信用管理
——提煉與總結(jié)、結(jié)語、答疑互動 

十多年財稅實務經(jīng)驗
全國性財稅考試命題專家
注冊會計師（CPA）、注冊稅務師（CTA）、投行、基金等資質(zhì)
多家大中型企業(yè)、IPO企業(yè)、明星網(wǎng)紅的財稅顧問
曾獲：山西省地稅局 | 省級業(yè)務能手
曾任：華聯(lián)集團 | 高級財務顧問
曾任：利安達國際 | 高級稅務顧問
曾任：永大稅務師事務所（5A級） | 合伙人
曾任：北京華讓律師事務所 | 高級合伙人
擅長領域：財稅管控、稅收籌劃、財務管理、投融資顧問、股權并購……
部分項目（客戶）：龍文教育（上市公司002638）咨詢、華聯(lián)集團咨詢、八一鋼鐵（上市公司600581）審計、馬鋼投資（上市公司）盡調(diào)、伊犁鋼鐵盡調(diào)、蘭煤節(jié)能審計、易信環(huán)保、慕泰林集團、包頭蒙礦、北京連成、阿斯達爾、天津廣信、華音科技、金鉑宇、翼聚源軟件、西部匯富、淄博熱電集團、阿里巴巴影業(yè)、淘票票等
——名聲在外——
5項高校特聘身份：云南工商學院客座教授、中國管理科學研究院稅務籌劃客座教授；北京印刷學院會計碩士研究生校外導師；西安財經(jīng)大學、河北科技學院校外導師；
3項業(yè)內(nèi)高級榮譽：全國性財稅考試命題專家、省級稅收征管能手、年度優(yōu)秀公務員；
權威媒體報道：曾被《證券日報》、《中國網(wǎng)》、《中華網(wǎng)》等權威媒體報道；
99%課程好評認定：曾為上海國家會計學院、國家電網(wǎng)、國家管網(wǎng)、太鋼集團、京能集團、中國電科、等提供咨詢與培訓，累計授課200+場，授課學員10萬+，課程好評率高達99%；
——專業(yè)深耕——
5本財稅著作：《企業(yè)稅收籌劃研究》、《稅收優(yōu)惠政策操作指南》、《稅收籌劃實務與案例解析》、《中小企業(yè)減稅降費政策應用指引》、《財務管理與金融創(chuàng)新研究》；

5門精品課程版權認證：《老板財稅管控》、《老板股權戰(zhàn)略》、《企業(yè)激勵系統(tǒng)》、《總裁財商思維》、《總裁資本戰(zhàn)略》

10+專業(yè)文章發(fā)表：在《中國會計報》、《中國民商》、《經(jīng)理與社會發(fā)展研究》、《市場周刊》、《營銷界》等國家級、省級刊物上發(fā)表10多篇財稅專業(yè)文章；

實戰(zhàn)優(yōu)勢：
于洪成老師在財稅領域深耕多年，積累了豐富的行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗：
【布局于財稅熱點難點】—6年稅務機關任職經(jīng)歷，超100場前沿財稅政策解讀宣講
——知己知彼，更好響應稅收政策變化，解讀最前沿政策并應用于企業(yè)實務當中，實時提高稅收征管效率，提前規(guī)避風險，合理合法合規(guī)幫助企業(yè)減稅避稅；
【深耕在財稅專業(yè)之中】—13年財稅管控實戰(zhàn)，助力300+家企業(yè)財務團隊優(yōu)化財稅結(jié)構(gòu)
——身經(jīng)百戰(zhàn)，深諳多種財稅結(jié)構(gòu)，與各稅務機關溝通能力強，且理論升級能力強，出版多部專業(yè)財稅書籍，能夠從不同層面為企業(yè)處理財稅事務，避免稅收風險和法律問題；
【口碑在客戶評價之中】—10萬+授課學員覆蓋，累計授課200+場，課程好評率高達99%；
——美譽遠揚，曾服務于多家國央企、銀行、上市企業(yè)，課程針對性強，緊貼業(yè)務且知識落地性強，學員贊稱“實用至極，無人不贊！”

部分項目經(jīng)驗：
【實戰(zhàn)代表案例一】：
——面對當下復雜多變的經(jīng)營環(huán)境，并結(jié)合天津某鋼管有限公司的實際情況，建立完備的財稅管控方案；
——成果：助力企業(yè)在政策支撐下降低稅負1000萬元，完善企業(yè)財務管理制度，減少企業(yè)庫存10%，資金周轉(zhuǎn)速度提升15%，提升銀行閑置資金收益2%，制定業(yè)務人員績效方案，治理業(yè)務過程中的“微腐敗”，個人借款減少800萬元。
【實戰(zhàn)代表案例二】：
——定期針對北京某金屬科技有限公司經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析，為戰(zhàn)略決策提供方向指導；并進行財務管理升級，創(chuàng)建ERP信息化管理平臺，加強企業(yè)財務內(nèi)控的同時實現(xiàn)業(yè)務增長；啟動股權激勵、股權架構(gòu)設計，規(guī)劃了上市路徑。
——成果：助力稅收成本降低26%，銷售收入同比增長30%，凈利同比增長3000多萬元，企業(yè)年減少呆滯庫存1000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)18天，選定新三板—>北交所的上市路徑。
【實戰(zhàn)代表案例三】：
——曾主導山東某新材料有限公司股權架構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、內(nèi)部控制、信息化升級五維一體的財務體系建設
——成果：設計并輔導落地了股權架構(gòu)，財務體系成果搭建落地并應用，一年后收入同比增長30%，稅收成本同比降低42%，管理費用同比降低18%，利潤同比增長45%
【實戰(zhàn)代表案例四】：
——曾主導鄂爾多斯某能源集團風險管理和內(nèi)控建設
——成果：發(fā)現(xiàn)35個需要改善的風險點，提出18項內(nèi)控管理建議，該企業(yè)一年后利潤同比增長130%；

主講課程：
《企業(yè)內(nèi)控和合規(guī)實務》
《資本運作的稅收籌劃》
《非財務人員的財務管理》
《內(nèi)控審計流程與要點建設》
《企業(yè)全生命周期稅收籌劃》
《全面預算管理與實施要點》
《企業(yè)全電發(fā)票的精細化管理》
《各行業(yè)稅務稽查風險要點與應對》
《金稅四期背景下企業(yè)財稅風險控制與稅收籌劃》 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學習的不同之處 教育、培訓與學習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學習的特點 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓師培訓（TTT）

   

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• 郵政企業(yè)財務增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財務定位：1、財務在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務；2、財務管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務管理的定位與職能如何操作？3、財務預算與財務分析：如果我是客觀中立的財務人員，我如何來做財..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓師特訓營

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓師特訓營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統(tǒng)的一個重要組成部分。可是在內(nèi)部培訓師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內(nèi)部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓師的培訓---TTT

   

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓師實戰(zhàn)培訓課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓師實戰(zhàn)培訓課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點: <br />培訓與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點.而培訓師資源多少？培訓師的授課水平高低則是培訓成功的關鍵. 我們多數(shù)人都會說話，但真正能夠有效表達，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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