【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行財(cái)務(wù)工作分管領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)結(jié)算部等相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)骨干。


【培訓(xùn)收益】
通過(guò)商業(yè)銀行的管理現(xiàn)狀做好商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)管理和并購(gòu)管理以及流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第一部分 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理—某行的財(cái)務(wù)管理報(bào)告
一、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
1．金融環(huán)境與我國(guó)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
2．商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理體系組織架構(gòu)與運(yùn)作模式
3．財(cái)務(wù)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理策略
4．商業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系的改進(jìn)與完善
二、資本風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)章政策
1．國(guó)際銀行業(yè)資本要求與我國(guó)銀行資本狀況分析
2．資本管理強(qiáng)化與資本風(fēng)險(xiǎn)化解
3．銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》背景與影響
4．《指引》并表范圍與資本及資本充足率要求
5．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)的暴露與評(píng)估
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理與規(guī)章政策
1．資產(chǎn)負(fù)債比例與風(fēng)險(xiǎn)管理的完善
2．信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)成因與措施
3．銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管資本計(jì)量指引》背景與解讀
四、商業(yè)銀行利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
1．利率風(fēng)險(xiǎn)防范存在的問題與對(duì)策
2．各類匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的一般策略
3．銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》背景與解讀
五、表外業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理與并購(gòu)管理
1．商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)種類與風(fēng)險(xiǎn)防范
2．銀行并購(gòu)的效益分析與并購(gòu)策略
六、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1．銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解讀
2．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)架與內(nèi)部控制
3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法與技術(shù)
第二部分 商業(yè)銀行內(nèi)控機(jī)制
一、前言
1.內(nèi)控產(chǎn)生和發(fā)展
2.內(nèi)控目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)價(jià)值
案例：某行基于價(jià)值導(dǎo)向的全面預(yù)算管理
二、內(nèi)控要素
1.內(nèi)控系統(tǒng)與要素
2.內(nèi)控環(huán)境
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4.內(nèi)控措施
5.信息反饋
6.監(jiān)督評(píng)價(jià)
案例：山西票號(hào)內(nèi)控系統(tǒng)
三．內(nèi)控指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
1.設(shè)計(jì)依據(jù)
2.管理工具
3.EVA—業(yè)績(jī)考核
4.BSC與內(nèi)控指標(biāo)體系
案例：小出納與金庫(kù)的故事
四、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理與內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)交流

IPTS國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師行業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師

國(guó)際注冊(cè)心理咨詢師

n 主要職業(yè)經(jīng)歷：

清華同方安全事業(yè)部大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理

法國(guó)布爾有限公司銷售總監(jiān)

三家咨詢公司的銷售部經(jīng)理、培訓(xùn)總監(jiān)

10年以上銷售實(shí)踐經(jīng)歷，6年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

針對(duì)IT、通信、金融等行業(yè)多年職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷

n 主要社會(huì)職務(wù)：

北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司特聘講師

北京三一盛世技術(shù)培訓(xùn)有限公司特聘講師◆

肖先生主講課程包括：

u 《卓越銷售團(tuán)隊(duì)管理》（2天）

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u 《8090后員工管理》

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• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點(diǎn)（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點(diǎn)現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國(guó)中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費(fèi)4)風(fēng)險(xiǎn)5)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢(shì)所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線下——互金平臺(tái)：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• 商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新

   

  一、大數(shù)據(jù)核心理念及數(shù)字化營(yíng)銷1、大數(shù)據(jù)的核心理念及思維Ø大數(shù)據(jù)是探索事物發(fā)展和變化規(guī)律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問題為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)都是耍流氓Ø大數(shù)據(jù)的核心能力發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)律及問題探索業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)Ø從案例看大數(shù)據(jù)的核心本質(zhì)2、數(shù)字營(yíng)銷時(shí)代的到來(lái)Ø..

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